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骗子以推荐股票为诱饵 德阳一老股民被骗100余万元
发布时间:2021-07-11        浏览次数: 次        

  租一间办公室,安装几部电话,在网上购买一些股民资料,找10余名员工按照资料上的联系方式给股民打电话,给股民推荐股票信息合作炒股,五湖四海香港开奖记录澳门白小姐图库。取得信任后进行诈骗。这是绵竹警方近日破获的一起诈骗案中,诈骗团伙所采用的套路。就是这样看似简单的套路,绵竹股民邵先生却被骗去了100余万元。

  邵先生在绵竹做生意,平时没事儿喜欢炒股票。2014年10月23日,一个神秘电话打进了邵先生的手机。

  “她说是华夏私募基金的业务员,她当时给我推荐说可以跟他们公司一起合作炒股,他们给我推荐股票,保证我在3-5个工作日内有收益,收益双方进行分成。”邵先生表示,他觉得自己反正也没啥子损失就同意了。

  双方建立合作关系后,自称该公司操盘部徐经理的男子主动给邵先生打来电话。徐经理在电话中给邵先生推荐了中航飞机和吉鑫科技两只股票,邵先生随后按照徐经理的推荐购进了两只股票,几天后,真如这名业务员所说的一样,股票上涨,邵先生获得了一笔收益。

  尝到甜头的邵先生立即将分红打到了该公司之前提供的分红卡上。随后,徐经理又电话介绍邵先生认识了该公司的魏总,见自己一下就认识了一个老总,邵先生想以后的炒股路应该会越来越顺。按耐不住的邵先生就主动联系了魏总,称想与其合作炒股,魏总也很爽快,一下就答应了。

  在电话中,魏总提出合作条件:要邵先生先将利润分红打给公司,他才向魏先生推荐股票。邵先生想也没想,就答应了魏总提出的条件。魏总就向邵先生推荐了新华龙和新大洲A两只股票,邵先生也按照约定把利润汇到了对方的分红卡上。

  没过多久,魏总又给邵先生打来电话,称自己有资源可以给邵先生推荐原始股。能够拿到原始股,邵先生非常激动,当天就向魏总转账149800元,准备购买70000股“包钢股份”。见邵先生没有疑虑,魏总又称可以以他本人的名义再给邵先生弄400000股包钢股份,想到原始股一般都会盈利,邵先生决定再花856000元,买400000股。

  邵先生将钱转给魏总后,魏总称,券商会主动给邵先生联系。果然,不久邵先生就接到了一个证券公司打来的电线日转到邵先生的A股账户。

  邵先生在家里美美地等着,然而1月8日,却接到徐经理打来的电话,徐经理在电话中称,股票出了点问题,会尽快转到邵先生账户上。已经步入骗局的邵先生那里知道,这是骗子还未完全将卡中的100余万元取出,故意使出的缓兵之计。

  1月12日,邵先生再次拨打该公司电话询问事情进展,却发现之前联系他的所有的电话,全部打不通。意识到受骗后,邵先生立即向绵竹警方报案。

  根据邵先生反映的情况,民警开始多渠道展开调查。办案民警林雳介绍,经过调查发现,1月5邵先生先通过手机银行给一张卡转账149800元后,就有嫌疑人用该卡在ATM机上现取四笔五千共计两万元现金。而邵先生通过柜台转账856000元后,嫌疑人又将卡上的现金通过网银分二十次向二级卡(卡二至卡八)转账共计9855400,随后通过ATM取现、转账和POS机套现的方式将钱全部取走。

  根据这一线索,以及其他渠道掌握的情况,民警开始顺着银行卡取现、转账信息往下追查。经过办案民警的努力,很快这个诈骗团伙进入了民警视线。

  林雳称,侦查查明,2014年6月左右,眭某、李某、董某三人合伙每人出资26000元成立华夏富潮信息咨询有限公司,以推荐股票名义专门实施诈骗。2014年9月开始,由眭某在QQ上花100元购买到一批股民信息后,该公司业务员吴某扮演华夏基金业务员、业务员蔡某扮演华夏基金客户部徐经理、眭某扮演华夏基金魏总、李某扮演招商证劵客户代表共同对邵先生实施诈骗,共诈骗金额1005800元。

  办案民警向记者介绍,这个诈骗团伙分工明确,完全是按照正规化的公司运作。“他们的业务员每个月还要写总结,总结自己的不足,写自己的心得体会,并提出下一月的目标。”办案民警还发现,在这个诈骗团伙内部,还有一系列的资料供员工学习。“他们打电话都有专门的脚本,遇到那种问题该如何解答,都做了总结。”

  目前,这一团伙的大部分成员均已落网,民警也成功给邵先生追回了30余万元被骗资金。案件正在进一步侦办中。